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4.21
2023
補充公告太平洋電線電纜(股)公司董事會決議召開112年股東常會承認及討論事項議案
股東會種類： 股東常會
開會日期：112/06/09
停止過戶日期起日：112/04/11
停止過戶日期迄日：112/06/09
依 據：公司法相關規定及本公司董事會決議辦理。
公告事項：
壹、開會時間：中華民國112年6月9日(星期五)上午9時。
(受理股東開始報到時間：上午8時起)
貳、開會地點：台北市濟南路一段2之1號4樓(台大校友會館)，
實體方式召開股東會。
參、議事主要內容：
(一)報告事項：
一、111年度營業報告。
二、監察人審查報告。
三、其他報告事項。
(二)承認及討論事項：
一、111年度決算表冊承認案。
二、111年度盈餘分配案(擬每股配發現金股利1元)。
三、修訂本公司章程部份條文案。
四、修訂本公司董事及監察人選舉辧法部份條文案。
(三)臨時動議。
肆、辦理過戶手續：
依公司法第165條之規定，自民國112年4月11日起至民國112年6月9日股東常會日止，停止股票之轉讓過戶登記。凡
持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於民國112年4月10日(星期一)下午五時前親臨本公司股務部(股務部地
址：新北市三重區重新路五段609巷10之11號1樓，電話：02-6635-6526) 辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年4
月10日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務部
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
伍、股東會開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東。依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股
票未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。議
事錄之寄發依公司法第183條、第230條規定以公告方式為之。（公告網址：公開資訊觀測站https://mops.twse.co
m.tw/）
陸、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前（即民國112年4月28日前），依規
定將相關資料送達本公司股務部(股務部地址：新北市三重區重新路五段609巷10之11號1樓，電話：02-6635-6526)
，並副知證基會，以便彙總公告。
柒、本次股東常會，如有股東徵求委託書，請 貴股東於民國112年5月9日起至證基會免費網址：https://free.sf
i.org.tw點選右上方『查詢』即可查詢。
捌、依公司法第172條之1相關規定，本公司（地址：台北市敦化南路二段95號26樓，電話：02-6636-6100）受理持
股百分之一以上股東提案(以書面方式向公司提出)，受理提案期間為民國112年4月1日至民國112年4月10日止，如
為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前。
玖、本次股東會委託書統計驗證機構：本公司股務部(股務部地址：新北市三重區重新路五段609巷10之11號1樓，
電話：02-6635-6526）。
壹拾、特此公告。